| Направление | Что проверить | Где смотреть |
| Юридический статус | Регистрационные данные, учредительные документы | ЕГРЮЛ, ФНС |
| Финансовое состояние | Бухгалтерская отчетность, долговые обязательства | Росстат, банки |
| Судебные риски | Арбитражные дела, исполнительные производства | Картотека арбитражных дел |
- Запросите выписку из ЕГРЮЛ на сайте ФНС
- Проверьте:
- Дату регистрации компании
- Состав учредителей и размер долей
- Наличие лицензий
- Юридический адрес
- Запросите бухгалтерский баланс за последние 3 года
- Проверьте налоговую отчетность
- Уточните наличие задолженностей:
- Перед бюджетом
- По кредитам
- Перед контрагентами
| Ресурс | Тип информации |
| Картотека арбитражных дел | Текущие и завершенные судебные процессы |
| ФССП | Исполнительные производства |
| Реестр недобросовестных поставщиков | Участие в госзакупках |
- Анализ деловой репутации:
- Отзывы клиентов и партнеров
- Упоминания в СМИ
- Проверка активов:
- Права собственности на недвижимость
- Состояние основных средств
- Дисквалифицированные учредители
- Налоговые долги
- Заложенное имущество
- Банкротные процедуры
- Действующие судебные иски
| Этап | Сроки |
| Предварительная проверка по открытым данным | 1-3 дня |
| Анализ предоставленных документов | 3-5 дней |
| Юридический аудит | 5-10 дней |
Тщательная проверка ООО перед покупкой требует комплексного подхода и анализа множества факторов. Рекомендуется привлекать профессиональных юристов и аудиторов для экспертной оценки. Правильно проведенный due diligence поможет избежать приобретения проблемного бизнеса и минимизировать финансовые риски.
